เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) กำลังสืบสวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย PM2BTC และ
Sergey Ivanov ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน ถูกกำหนดให้เป็น “หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการฟอกเงินครั้งใหญ่”
ในเวลาเดียวกัน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง ได้เข้าควบคุม Ivanov และบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอีกแห่งอย่าง Cryptex
กำหนดให้อยู่ในการพิจารณาคดี มาตรการนี้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันตุลาการในต่างประเทศ PM2BTC กำลังประมวลผลรายได้จากการโจมตีแรนซัมแวร์และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
เป็นที่สงสัยว่า จากข้อมูลของ FinCEN กิจกรรมครึ่งหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย จากข้อมูลของ Chainalysis นั้น PM2BTC เป็นระบบประมวลผลการชำระเงินใต้ดิน
มันแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินกับ UAPS (ระบบการชำระเงินแบบไม่ระบุชื่อสากล)
Cryptox จดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ แต่โฆษณาเป็นภาษารัสเซีย
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสังเกตว่า “Cryptox มีความเกี่ยวข้องกับบริการที่ผู้โจมตีแรนซัมแวร์และอาชญากรไซเบอร์ในรัสเซียใช้บ่อย รวมถึง
ซึ่งรวมถึงร้านค้าที่ฉ้อโกง บริการผสม การแลกเปลี่ยนที่ไม่มีโปรแกรม KYC และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Garantex ซึ่งได้รับการอนุมัติโดย OFAC
2024/09/27 17:40 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 117