มันเกิดขึ้น. ผู้พิพากษา John Koeltl จากศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกล่าวในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 15 (เวลาท้องถิ่น) ว่าบริษัทแม่ของ BitMEX
HDR Global Trading Limited ถูกตัดสินให้คุมประพฤติโดยไม่มีผู้ดูแลเป็นเวลา 2 ปี และปรับ 100 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 15.5 พันล้านเยน)
คำตัดสินพบว่า BitMEX ละเมิด BSA เนื่องจากดำเนินการโดยไม่มีโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่มีความหมาย
การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณหกเดือนหลังจากที่เขารับสารภาพในข้อกล่าวหา ในเดือนกรกฎาคม ปี 2024 BitMEX กล่าวถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็น "ประวัติศาสตร์" และคาดว่าจะไม่มีค่าปรับเพิ่มเติม
อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า BitMEX ไม่ได้ใช้โปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงรู้จักมาตรฐานลูกค้าของคุณ (KYC) เพิกเฉยต่อข้อกำหนดของ BSA และขอเฉพาะที่อยู่อีเมลจากผู้ใช้เท่านั้น
อ้างว่าได้ทำเช่นนั้น หลังจากการตัดสิน BitMEX ย้ำในแถลงการณ์ถึงผู้ใช้ว่าการเรียกเก็บเงินของ BSA นั้นเป็น "ในอดีต" และ "ค่าปรับเพิ่มเติมนั้น
น่าเสียดายที่จำนวนเงินดังกล่าวน้อยกว่าที่กระทรวงยุติธรรมร้องขอในช่วงสามปีที่ผ่านมาอย่างมาก” รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุในคำฟ้องของศาลเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ว่า BitMEX
โดยกล่าวหาว่าตนทำรายได้อย่างผิดกฎหมายจำนวน 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2558 ถึง 2563 โดยละเมิด BSA และขอให้ปรับ 417 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ในคำตัดสินล่าสุด ศาลได้ยกฟ้องข้อกล่าวหาที่ค้างชำระทั้งหมด
คำตัดสินเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทและผู้บริหารบรรลุข้อตกลงแยกต่างหากกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาต่อ BitMEX
มันทำหลังจากนั้น ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo และ Samuel
รีด และพนักงาน เกรกอรี ดไวเยอร์ ถูกตัดสินให้ถูกคุมประพฤติจากการละเมิด BSA ปี 2022
2025/01/17 10:06 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118