ทำ. เมื่อวันที่ 16 (เวลาท้องถิ่น) หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของอินเดีย หรือ Enforcement Directorate (ED) ได้ประกาศว่ามีการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 190 ล้านดอลลาร์ระหว่างการสืบสวนคดีฉ้อโกง BitConnect ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เขาเปิดเผยว่าเขาได้รับมันแล้ว รายงานในท้องถิ่นระบุว่า สาขา ED Ahmedabad กล่าวว่า "จากกรณีการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลของ BitConnect ผู้ฝากเงินจำนวนมากตกเป็นเหยื่อภายใต้ข้ออ้างของการลงทุนในหลักทรัพย์
“ในระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุการขโมยสกุลเงินดิจิทัล เราได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ารวม 164,600 ล้านรูปีอินเดีย (ประมาณ 190 ล้านดอลลาร์)” บริษัทกล่าว
เมื่อเร็วๆ นี้ แผนกฉุกเฉินได้ยึดเงินได้ประมาณ 135,000 รูปีจากการตรวจค้นในรัฐคุชราต
นอกจากนี้ ยังยึดปั๊มน้ำมันขนาด 5 ฟุต 3 นิ้ว หนัก 10 ปอนด์ (มูลค่าประมาณ 15,582 ดอลลาร์) รถยนต์เอนกประสงค์ (SUV) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ BitConnect
BitConnect ซึ่งเปิดตัวในปี 2016 ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนกว่า 4,000 รายจาก 95 ประเทศไปเป็นเงินประมาณ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อนที่โครงการจะล่มสลายในปี 2018
Satish Kumbani ผู้ก่อตั้ง Bitconnect
กุมภานีถูกตั้งข้อกล่าวหาโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และเป็นสมาชิกของเครือข่ายระดับโลก
รายงานระบุว่าพวกเขาได้สร้างระบบหลายชั้นเพื่อคัดเลือกนักลงทุนและจ่ายค่าธรรมเนียมในการอ้างอิงเพื่อดำเนินโครงการพอนซี
2025/02/17 13:08 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118