แอนเดอร์ วินนิกได้รับการปล่อยตัวจากการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย โดยรัสเซียจะมอบมาร์ค โวเกลเป็นการแลกเปลี่ยน
พวกเขาปล่อยตัวครูชาวอเมริกันที่ชื่อโฟเกล เขาถูกควบคุมตัวในรัสเซียในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
Vinnik ดำเนินการแลกเปลี่ยน BTC-e ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกจับกุมในกรีซในปี 2017 ตามคำร้องขอของหน่วยบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา BTC-e ได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลาหกปีที่ผ่านมา ซึ่งหลายรายการต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เช่น การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ การค้ายาเสพติด และการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
ทางการระบุว่าการที่ BTC-e ไม่มีกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้า (KYC) ทำให้ BTC-e กลายเป็นแพลตฟอร์มที่น่าดึงดูดสำหรับอาชญากรทางไซเบอร์
เขาอ้างว่า ในปี 2020 วินนิกถูกส่งตัวไปยังฝรั่งเศสและถูกตัดสินจำคุก 5 ปีในข้อหาฟอกเงิน จากนั้นเขาจะถูกส่งกลับประเทศกรีซและส่งไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2022
มันถูกส่งมอบไปแล้ว. เขาสารภาพว่ามีความผิดฐานสมคบคิดฟอกเงินในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 และอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี “Vinick ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 120 ล้านดอลลาร์” อัยการสหรัฐฯ กล่าว
“ก.ล.ต. กำลังสืบสวน BTC-e และระบุว่าเป็น “องค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์รายใหญ่และการฟอกเงินออนไลน์” ทางการยึดทรัพย์สินแลกเปลี่ยนมูลค่านับสิบล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์
พวกเขาสามารถยึดเงินได้มากถึง 90 ล้านเหรียญสหรัฐ กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ยังปรับ BTC-e เป็นเงิน 120 ล้านดอลลาร์ และปรับ Vinnik เป็นเงินส่วนตัวอีก 12 ล้านดอลลาร์
2025/02/18 11:25 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118