เมื่อวันที่ 17 (เวลาท้องถิ่น) หน่วยงานกำกับดูแลการฟอกเงินของออสเตรเลีย Australian Transaction Reporting
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ดำเนินการกับผู้ให้บริการโอนเงินและศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 13 แห่ง และบริษัทอีกมากกว่า 50 แห่งอยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
เขาได้เปิดเผย “AUSTRAC มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา และเราขอความยินยอมจากคุณในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าว” เบรนแดน โธมัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC กล่าวในแถลงการณ์
“เราปฏิเสธที่จะต่ออายุการจดทะเบียนของบริษัททั้ง 6 แห่งที่ถูกฟ้องร้องหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี” บริษัทอธิบายว่าประวัติอาชญากรรมของพนักงานส่งผลกระทบเชิงลบต่อความซื่อสัตย์และศีลธรรมของเขา
นอกจากนี้ ผู้ส่งเงินและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 50 แห่งได้รับการออกคำเตือนเกี่ยวกับความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎระเบียบในอนาคต
AUSTRAC กล่าวในแถลงการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามดังกล่าวว่า "ได้ระบุถึงกรณีตัวอย่างเป็นระบบของการรายงานต่ำกว่าความเป็นจริงและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในอุตสาหกรรมการโอนเงินและการแลกเปลี่ยนดิจิทัล"
"ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อระบุและลบผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงระดับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยของอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นด้วย" โทมัสกล่าว
“เรากำลังดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้” เขากล่าวเสริม นอกจากนี้ บริษัททั้งสองยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาการจดทะเบียนหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ การจดทะเบียนจะถูกระงับหรือยกเลิก
ได้เตือนไว้แล้วว่าอาจเป็นไปได้ บริษัททั้งสามที่ถูกปฏิเสธการลงทะเบียนไม่ได้ดำเนินกิจการในออสเตรเลียอีกต่อไป ในขณะเดียวกัน FTX
Express (บริษัทในเครือ FTX ในออสเตรเลีย) และ Zipmex
ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลายสองแห่ง รวมถึง Ethereum Australia ได้ถูกถอดออกจากทะเบียนการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของออสเตรเลียแล้ว
ปัจจุบันมีศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 417 แห่งและสถาบันโอนเงิน 5,112 แห่งที่ลงทะเบียนกับ AUSTRAC ในออสเตรเลีย
2025/02/18 12:51 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118