บริษัทได้ตกลงจ่ายค่าปรับมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา
ฉันตั้งใจแล้ว เมื่อวันที่ 24 (เวลาท้องถิ่น) บริษัท O Kai Fintech ซึ่งเป็นผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล OKX ได้ให้การรับสารภาพว่าได้ละเมิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ของสหรัฐอเมริกา และได้ยื่นฟ้องทางอาญาต่อบริษัทดังกล่าว
บริษัทตกลงยอมจ่ายค่าปรับมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติเรื่องดังกล่าว จากผลการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) บริษัทดังกล่าวรับสารภาพข้อกล่าวหา ยินยอมจ่ายค่าปรับ 84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และริบรายได้ 421 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ข้อตกลงก็บรรลุผลด้วยวิธีนี้ รายงานระบุว่ารายได้ที่ถูกยึดส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนสถาบัน ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ในวันเดียวกัน OKX กล่าวว่า "ระบบการปฏิบัติตามที่ผ่านมา
"เราตระหนักดีว่าลูกค้าชาวสหรัฐฯ บางรายทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มระดับโลกเนื่องจากข้อบกพร่อง" นอกจากนี้ ลูกค้าในสหรัฐฯ เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของผู้ใช้ทั้งหมด และในปัจจุบัน
เขาอธิบายว่าเขาไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ OKX ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศเซเชลส์ เน้นย้ำว่าไม่มีข้อกล่าวหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายลูกค้า และไม่มีการฟ้องร้องพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม อัยการสหรัฐฯ แมทธิว พอโดลสกี้ กล่าวว่า บริษัทปฏิบัติการของ OKX "ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน"
"พวกเขาละเมิดกฎโดยเจตนาและอำนวยความสะดวกในธุรกรรมที่น่าสงสัยและผลประโยชน์ทางอาญาที่มีมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์" “คำตัดสินว่ามีความผิดและการกำหนดค่าปรับในวันนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าสถาบันการเงินกำลังยินยอมให้มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในขณะที่ใช้ประโยชน์จากตลาดสหรัฐฯ” เขากล่าว
“นี่แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินจะถูกลงโทษ”
2025/02/25 13:43 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 118