เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เตรียมคืนเงิน 7 ล้านเหรียญให้เหยื่อของเว็บไซต์ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลปลอม

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ วางแผนที่จะคืนเงิน 7 ล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อของการหลอกลวงทางโซเชียลมีเดีย โดยหลอกให้เหยื่อส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มลงทุนสกุลเงินดิจิทัลปลอม
- มีรายงานว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ยึดเงินที่ถูกขโมยไปจากธนาคารในต่างประเทศบางส่วนในปี 2566 จากนั้นจึงดำเนินคดีริบทรัพย์ และสุดท้ายก็สามารถคืนเงิน 7 ล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อได้
ตะ. ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย ระบุว่า ผู้หลอกลวงเข้าหาเหยื่อและได้รับความไว้วางใจ จากนั้นใช้เว็บไซต์ที่แอบอ้างเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมายเพื่อหลอกให้เหยื่อยอมรับการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
เขาบอกว่าเขาถูกพาตัวไป เมื่อเหยื่อทำการฝากเงินแล้ว เงินก็ถูกฟอกผ่านบัญชีธนาคารมากกว่า 75 บัญชีในชื่อบริษัทผี ก่อนที่จะส่งไปต่างประเทศ ในระหว่างกระบวนการนี้การโอนเงิน
มีการเปิดเผยว่าเงินดังกล่าวถูกปลอมแปลงในลักษณะ "หลอกลวง" เพื่อให้ดูเหมือนเป็นการโอนเงินภายในประเทศ แต่ที่จริงแล้วเงินดังกล่าวถูกโอนไปยังธนาคารนอกสหรัฐอเมริกา
“เว็บไซต์ดังกล่าวสัญญาว่าเหยื่อจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นจำนวนมาก” อัยการกล่าวในแถลงการณ์
“เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน ผู้หลอกลวงจะขู่เข็ญให้เหยื่อฝากเงินเพิ่มโดยเรียกร้องให้จ่ายภาษี” เขากล่าว
ในปี 2023 หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ได้ยึดเงินบางส่วนที่ขโมยมาจากธนาคารในต่างประเทศ จากนั้นจึงยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพื่อเริ่มต้นดำเนินคดีทางกฎหมาย
- อย่างไรก็ตาม ธนาคารต่างประเทศยังอ้างสิทธิ์ในเงินจำนวนดังกล่าวด้วย และหลังจากการเจรจาระหว่างทางการสหรัฐฯ และธนาคาร ในที่สุดก็บรรลุข้อตกลงในการคืนเงินที่ยึดได้ 7 ล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แนะนำให้เหยื่อติดต่อหน่วยข่าวกรองและเริ่มกระบวนการเรียกร้องเพื่อเรียกคืนความสูญเสียของตน