คาโรนีกลายเป็นอาชญากรที่ต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 45 ปี
ตามรายงานของ The Block เมื่อวันที่ 21 (ตามเวลาท้องถิ่น) สำนักงานอัยการกลางสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กจับกุม Karony ซีอีโอของบริษัท SafeMoon
ถูกตั้งข้อกล่าวหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ และสมคบคิดฟอกเงิน และพบว่ามีความผิดในทุกข้อกล่าวหา Caloney อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 45 ปีอันเป็นผลจากการถูกตัดสินว่ามีความผิด
- ในปี 2021 SafeMoon LLC ได้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลที่เรียกว่า SafeMoon Token (SafeMoon) โทเค็นดังกล่าวเคยมีมูลค่าตลาดมากกว่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10 เปอร์เซ็นต์จากธุรกรรมทั้งหมด ในเวลานั้น โปรเจ็กต์สัญญาว่าจะฝากค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งเข้าในกลุ่มสภาพคล่อง
อย่างไรก็ตาม อัยการกล่าวหาว่า Caloney และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ถอนเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จากกลุ่มสภาพคล่องและเก็บไว้ใช้ส่วนตัว
โจเซฟ โนเซลลา จูเนียร์
อัยการสูงสุดกล่าวว่า "ตามที่ได้ชี้แจงไว้ชัดเจนในระหว่างการพิจารณาคดี Safemoon ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัย"
“สำหรับนักลงทุน มันเป็นเพียงภาพลวงตา” เขากล่าว และวิจารณ์ Caroney ว่าเป็น “คนที่ยักยอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์เพื่อพยายามร่ำรวยอย่างรวดเร็ว”
Calony โต้แย้งว่าฝ่ายบริหารไม่เคยถือครองหรือซื้อขาย Safemoon แต่ฝ่ายฟ้องร้องกล่าวว่า Calony และคนอื่นๆ
เผยว่าผู้ที่อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการนี้ได้ซื้อและขาย Safe Moon ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ เพื่อซ่อนสิ่งนี้ พวกเขาจึงใช้กระเป๋าเงินที่ไม่เปิดเผยตัวตน เส้นทางธุรกรรมที่ซับซ้อน และนามแฝง
มีการตรวจสอบการใช้บัญชีแลกเปลี่ยนรวมศูนย์ ฯลฯ ตามที่อัยการกล่าว Caloney เพียงคนเดียวสะสมสกุลเงินดิจิทัลได้มากกว่า 9 ล้านดอลลาร์ และนำไปใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ อาคารสูง และสินทรัพย์อื่นๆ มูลค่าหลายล้านดอลลาร์
เปิดเผยว่าเขาซื้อรถยนต์ระดับไฮเอนด์ (รวมถึง Audi R8 สองคันและ Tesla) หนึ่งในผู้ร่วมขบวนการคือ โทมัส สมิธ
ก่อนหน้านี้ สมิธรับสารภาพผิดและกำลังรอการพิพากษา ในขณะที่จำเลยร่วมอีกคนหนึ่ง ไคล์ นาจี
Nagy ยังคงอยู่ที่เดิม
2025/05/23 15:08 KST
Copyright(C) BlockchainToday wowkorea.jp 117